证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-119
广东日丰电缆股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 14:00；
网络投票时间：2024 年 11 月 27 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-15:00。
2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长冯就景先生因公出差无法现场出席本次会议，
经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事李强先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共 198 人，代表有表决权的股份为 25,022,971 股，占公司有表决权股份总数
（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 5.5197％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的股份为 11,459,441
股，占公司有表决权股份总数的 2.5278%。通过网络投票的股东及股东代理人 193
人，代表有表决权的股份为 13,563,530 股，占有表决权的股份总数的 2.9919%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 196
人，代表有表决权的股份为 13,836,634 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截
至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 3.0521%。
本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了
本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东
大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意24,277,724股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的97.0217%；反对710,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.8384%；弃权34,987股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1398%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,091,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6140％；反对 710,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.1332％；弃权 34,987 股（其中，因未投票默认弃权 9,750 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2529％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决情况：同意24,283,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的97.0432%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权41,607股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1663%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,096,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6528％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 41,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.2 发行方式和发行时间
表决情况：同意24,187,524股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.6613%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权137,187股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5482%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,001,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9621％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 137,187 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9915％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.3 发行对象及认购方式
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9953%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5661％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意24,175,654股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.6138%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权149,057股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5957%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 12,989,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.8763％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 149,057 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0773％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.5 发行数量
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9953%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5661％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.6 限售期
表决情况：同意24,187,524股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.6613%；反对781,840股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的3.1245%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,001,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9621％；反对 781,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6505％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.7 上市地点
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9953%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权53,607股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2142%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5661％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 53,607 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3874％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.8 本次发行股票前的滚存未分配利润安排
表决情况：同意24,266,894股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9785%；反对678,290股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7107%；弃权77,787股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3109%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,080,557 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5357％；反对 678,290 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9021％；弃权 77,787 股（其中，因未投票默认弃权 18,860 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5622％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.9 本次发行决议有效期
表决情况：同意24,271,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9953%；反对674,990股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.6975%；弃权76,877股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3072%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,084,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5661％；反对 674,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8783％；弃权 76,877 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5556％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
2.10 募集资金规模和用途
表决情况：同意24,257,604股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9413%；反对674,990股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.6975%；弃权90,377股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3612%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,071,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.4685％；反对 674,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8783％；弃权 90,377 股（其中，因未投票默认弃权 35,750 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6532％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于公司<2024 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
表决情况：同意24,260,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9513%；反对701,560股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.8037%；弃权61,307股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2450%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,073,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.4866％；反对 701,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0703％；弃权 61,307 股（其中，因未投票默认弃权 25,650 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4431％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
表决情况：同意24,263,304股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9641%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权61,407股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2454%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,076,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5097％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 61,407 股（其中，因未投票默认弃权 25,750 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4438％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
表决情况：同意24,263,304股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9641%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权61,407股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2454%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,076,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5097％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 61,407 股（其中，因未投票默认弃权 25,750 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4438％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意24,267,604股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的96.9813%；反对674,990股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的2.6975%；弃权80,377股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.3212%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,081,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5408％；反对 674,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8783％；弃权 80,377 股（其中，因未投票默认弃权 25,750 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5809％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨
关联交易的议案》
表决情况：同意24,263,304股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.9641%；反对698,260股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.7905%；弃权61,407股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2454%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,076,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.5097％；反对 698,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0465％；弃权 61,407 股（其中，因未投票默认弃权 25,750 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4438％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺的议案》
表决情况：同意24,188,854股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.6666%；反对781,840股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的3.1245%；弃权52,277股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2089%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,002,517 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9717％；反对 781,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6505％；弃权 52,277 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3778％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报计划>
的议案》
表决情况：同意24,377,974股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的97.4224%；反对597,540股，占出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的2.3880%；弃权47,457股，占出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的0.1897%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,191,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.3385％；反对 597,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.3185％；弃权 47,457 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3430％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
办理公司本次向特定对象发行》
表决情况：同意24,187,524股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.6613%；反对702,560股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.8077%；弃权132,887股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5311%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,001,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.9621％；反对 702,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0775％；弃权 132,887 股（其中，因未投票默认弃权 17,950 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9604％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
表决情况：同意24,281,784股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的97.0380%；反对668,090股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.6699%；弃权73,097股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2921%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,095,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.6433％；反对 668,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8284％；弃权 73,097 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5283％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的
议案》
表决情况：同意24,235,104股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的96.8514%；反对738,040股，占出席本次会议的非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的2.9495%；弃权49,827股，占出席本次会议的非关
联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1991%。
股东冯就景、罗永文、冯宇华回避表决。
中小股东表决情况：
同意 13,048,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.3059％；反对 738,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.3340％；弃权 49,827 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3601％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2024 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日
