证券代码：002955       证券简称：鸿合科技        公告编号：2024-035

                      鸿合科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知
已于2024年6月14日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年6月17日以通
讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主
持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议表决情况：

    （一） 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投
资者的利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公
司核心骨干及优秀员工的积极性，促进公司健康可持续发展。在充分考虑公司自
身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，董事会同意公司使用不低于人民币
5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价
交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购价格为不高于人民币
35.00 元/股（含），用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。回购期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决通过。
三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。



                                 鸿合科技股份有限公司董事会
                                      2024 年 6 月 18 日