证券代码：002958           证券简称：青农商行           公告编号：2024-032
  转债代码：128129           转债简称：青农转债




                  青岛农村商业银行股份有限公司
            第五届董事会第二次临时会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 22
日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件及书面方式发出。
会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：
    1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度绿色金融发展报
告>的议案》。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过《关于向 8 家蓝海村镇银行增加投资的议案》。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理
办法>的议案》。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司操作风险管理办法>的
议案》。




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表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                      青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 23 日




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