证券代码：002958              证券简称：青农商行        公告编号：2024-053
  转债代码：128129             转债简称：青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    青岛农村商业银行股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第三次
会议。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会
议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、
薛健、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了
会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    会议审议通过了以下议案：
    1.审议并通过《关于调整董事会审计委员会、董事会风险管理与关联交易控制委
员会人员的议案》。
    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过《关于修订青岛农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会工
作条例的议案》。
    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司内部审计章程》。
    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    4.审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告》。
    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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   5.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年四季度和 2025 年一
季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。
   表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                         青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 25 日




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