小熊电器：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-04-09
证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-022
小熊电器股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月7日召开第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议并通过《关于2024年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，本议案已经公司董事会独
立董事专门会议审议通过，独立董事同意将该议案提交董事会审议。该议案尚需
提交公司股东大会审议。
2.预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位:万元
截至 2024
合同签订
关联交易 关联交 关联交易 年 2 月 29 上 年 发 生
关联人 金额或预
类别 易内容 定价原则 日已发生 金额
计金额
金额
向关联人 惠城区斯慧
采购包 市场
采购原材 堡包装材料 800.00 77.95 670.97
装材料 公允价
料 制品厂
向关联人 广东玖誉新
采购塑 市场
采购原材 材料科技有 12,000.00 933.08 7,610.77
胶原料 公允价
料 限公司
接受关联 佛山市裕丰
采购餐 市场
人提供的 餐饮管理有 3,500.00 268.89 2,167.40
饮服务 公允价
劳务 限公司
向关联人 承担水
佛山市裕丰
提供水电 电燃料 市场
餐饮管理有 670.00 111.67 470.00
燃料及场 及场地 公允价
限公司
地等 等费用
采购五
向关联人 中山市昂贝
金制品 市场
采购原材 尔五金喷涂 7,000.00 1,051.17 5,480.40
与加工 公允价
料 有限公司
服务
小计 23,970.00 2,442.76 16,399.54
3.上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发生 披露日期及索
关联人 交易 预计金额 额占同类 额与预计
类别 金额 引
内容 业务比例 金额差异
惠城区斯 2023 年 4 月 7
向关联人 采购
慧堡包装 日披露于巨潮
采购原材 包装 670.97 650.00 4.20% 3.23%
材料制品 资讯网 2023-
料 材料
厂 020 号公告
广东玖誉 2023 年 4 月 7
向关联人 采购
新材料科 日披露于巨潮
采购原材 塑胶 7,610.77 7,500.00 27.64% 1.48%
技有限公 资讯网 2023-
料 原料
司 020 号公告
佛山市裕 2023 年 4 月 7
接受关联 采购
丰餐饮管 日披露于巨潮
人提供的 餐饮 2,167.40 2,800.00 91.42% -22.59%
理有限公 资讯网 2023-
劳务 服务
司 020 号公告
承担
向关联人 佛山市裕 水电 2023 年 4 月 7
提供水电 丰餐饮管 燃料 日披露于巨潮
470.00 470.00 - 0.00%
燃料及场 理有限公 及场 资讯网 2023-
地等 司 地等 020 号公告
费用
采购
中山市昂 五金 2023 年 4 月 7
向关联人
贝尔五金 制品 日披露于巨潮
采购原材 5,480.40 7,000.00 11.10% -21.71%
喷涂有限 与加 资讯网 2023-
料
公司 工服 020 号公告
务
公司董事会对日常关联交易实
公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的采购
际发生情况与预计存在较大差
金额。
异的说明（如适用）
公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
公司独立董事对日常关联交易
的说明符合公司实际情况，公司2023年已发生的日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大
均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原
差异的说明（如适用）
则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于 2012 年
11 月成立，公司类型：个体工商户；经营者：李启强；住所：惠州市惠城区小金
口柏岗村尾北一路 17 号；经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。
（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于 2016 年 3 月
成立。法定代表人：郭发开；注册资本：100 万元；住所：佛山市顺德区勒流街
道办事处冲鹤村委会富安工业区 29-2 号地块之八；经营范围：餐饮管理；销售：
农副产品（不含活禽交易和屠宰）。
（3）广东玖誉新材料科技有限公司(以下简称“玖誉新材料”)于2021年7月
成立。法定代表人：李帅；注册资本：500万元；注册地址：江门市新会区睦洲
镇新沙村民委员会礼乐围(1#厂房)自编1F-04；经营范围：一般项目：新材料技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资
源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口；
技术进出口。
（4）中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）于2014年10月
成立，法定代表人：刘文渊；注册资本： 140.8456万元；注册地址：中山市小
榄镇(东升)东成路141号B幢第二卡；经营范围：五金喷涂；五金压铸；加工：塑
料制品；生产、加工：模具；生产、加工、销售：家用电器。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与上市公司的关联关系
（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商
户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。
（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执
行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，
裕丰餐饮为公司关联法人。
（3）玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山
市兆峰投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条规定，玖誉新材料为公司关联法人。
（4）昂贝尔为公司参股 29%的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
实质重于形式的规定，将昂贝尔认定为公司的关联方。
3.履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等
包装材料，向玖誉新材料采购塑胶原料，向昂贝尔采购五金制品与加工服务。
2.为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度
和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提
供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮及其分公司则在保障餐饮服务水平和饮
食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，
向公司及员工提供餐饮服务。
3.上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、
招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价
格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重
大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
五、相关审核意见
1.独立董事专门会议意见
经审议，公司独立董事认为：公司2024年日常关联交易计划是根据公司日常
生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、
公允。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东
利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事
项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2.监事会意见
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务
开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原
则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预
计事项。
六、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3.第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 9 日
