证券代码：002959          证券简称：小熊电器           公告编号：2024-040



                        小熊电器股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024
年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 5
月 21 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主
席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
    一、审议并通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会审议此议案程序符合有关法律法规的规定，
议案内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《公司章程》的规定。公司实施股权
激励计划有利于提升团队凝聚力，调动公司职工的积极性，有利于公司长远发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股
票期权激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议并通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉
的议案》
    经审核，监事会认为：《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》内容
符合相关法律、法规及公司实际情况，能够保证 2024 年股票期权激励计划（以
下简称“本次股票期权激励计划”）顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过《关于核查公司〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单〉
的议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年股
票期权激励计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                     小熊电器股份有限公司

                                                           监 事 会
                                                       2024 年 5 月 25 日