证券代码：002959           证券简称：小熊电器        公告编号：2024-049



                         小熊电器股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2024
年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 6
月 7 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主席
黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
    一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的
议案》
    经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年股票期权激励计划股票期权行权
价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计
划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将
2024 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由 47.41 元/份调整为 46.21 元
/份。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2024 年股票期权激励计划激励对象具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司 2024 年股票期权激励计划规
定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股票期权激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司和公司 2024 年股票期权激励计划激励对象均未发生不得授予权益的情
形，《公司 2024 年股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已经成就，同
意公司以 2024 年 6 月 12 日作为授权日，以 46.21 元/份的行权价格向符合条件
的 49 名激励对象授予 63.7120 万份股票期权。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格和限制性股票回购价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由 36.95 元/份调整为 35.75 元/
份，预留授予股票期权行权价格由 48.54 元/份调整为 47.34 元/份；首次授予限
制性股票的回购价格由 24.37 元/股调整为 23.17 元/股，预留授予限制性股票的
回购价格由 32.36 元/股调整为 31.16 元/股。
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                   小熊电器股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                      2024 年 6 月 13 日