证券代码：002959             证券简称：小熊电器         公告编号：2024-048



                         小熊电器股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2024
年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 7
日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生
主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事和高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
过了如下议案：
    一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议
案》
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
    律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计
划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书》。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
    律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计
划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书》。
    独 立 财务 顾问 出 具了 独立 财 务顾 问报 告， 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于小
熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格和限制性股票回购价格的议案》
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股
票回购价格的公告》。
    律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。
    独 立 财务 顾问 出 具了 独立 财 务顾 问报 告， 具 体内 容详 见 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公
司关于小熊电器股份有限公司调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
权行权价格和限制性股票回购价格事项之独立财务顾问报告》。
    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉女士回避表决。


    特此公告。

                                                        小熊电器股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                           2024 年 6 月 13 日