青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960             证券简称：青鸟消防         公告编号：2024-002


                             青鸟消防股份有限公司

                      第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况：

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知
已于 2024 年 1 月 9 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式
召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况：

    会议审议通过了如下议案：

       1、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司
及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过 50,000 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

       三、备查文件

    1、第四届监事会第二十三次会议决议。

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特此公告。



                 青鸟消防股份有限公司
                         监事会
                   2024 年 1 月 12 日




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