青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2024-006


                       青鸟消防股份有限公司

            第四届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十九次会议通
知已于 2024 年 2 月 6 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方
式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司
的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务
状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

    本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含），
回购价格不超过人民币 15 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购
的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12 个月内。
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   为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人
士在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜。

   具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。


    三、备查文件


   1、第四届董事会第三十九次会议决议；

   特此公告。

                                                 青鸟消防股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日