青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2024-028


                        青鸟消防股份有限公司

    关于变更 2023 年年度股东大会现场会议召开地点的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    因会务安排调整，为方便股东参会，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公
司”）2023 年年度股东大会现场会议召开地点变更为“北京市海淀区中关村北大
街 127 号北京北大博雅国际酒店大学堂 4+6 号厅”。除现场会议召开地点变更外，
公司 2023 年年度股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案
等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议于 2024 年
3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本
次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 4 月 19 日上午

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9:15，结束时间为：2024 年 4 月 19 日下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）

    7、会议出席对象

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北京北大博雅国
际酒店大学堂 4+6 号厅。

    二、会议审议事项


    1、审议事项




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                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案

     1.00        关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                  √

     2.00        关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                  √

     3.00        关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                    √

     4.00        关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                    √

     5.00        关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案                √

                 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
     6.00                                                                √
                 的确定及 2024 年度薪酬方案的议案


    除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    2、议案披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四
届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除
上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行
动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

    三、会议登记方法

    1、会议登记方式：

    （1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖

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公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

    （3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；

    （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的
文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座青鸟消防证
券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话
登记。

    2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间 2024 年 4 月 16 日（星期二），
上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。采用信函或传真方式登记的须在
2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部。

    3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座证券部。

    4、会议联系方式

         联系人：吕俊铎

         联系电话：010-62758875

         传真：010-62767600

         电子邮箱：zhengquan@jbufa.com

    5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股
东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、备查文件

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1、第四届董事会第四十一次会议决议；

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东大会现场会议参会股东登记表。

特此公告。




                                      青鸟消防股份有限公司

                                                 董事会

                                          2024 年 4 月 15 日




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    附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 4 月 19 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：

                               青鸟消防股份有限公司

                         2023 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟
消防股份有限公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司
对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司
承担。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

                                                     备注      同意   反对   弃权

                                                    该列打勾
提案编码                 提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                                 √
                            案
非累积投
 票提案
           关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
  1.00                                                 √
           案

           关于公司 2023 年度监事会工作报告的议
  2.00                                                 √
           案

  3.00     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案        √

  4.00     关于公司 2023 年度利润分配预案的议案        √
           关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议
  5.00                                                 √
           案

           关于公司 2023 年度董事、监事及高级管

  6.00     理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案        √
           的议案


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     特别说明事项：

     1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，每项均为单选，多选无效。

     2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。

     3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须
加盖法人单位公章。




委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：




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附件3：

                            青鸟消防股份有限公司

                  2023 年年度股东大会现场会议参会股东登记表




                                        身份证或营业
 股东姓名或名称
                                          执照号码


 法人股东法定代
   表人姓名


                                          持股数量
  股东账户卡号
                                            （股）



    联系电话                              电子邮箱



    联系地址                                邮编



  是否本人参会                              备注



 个人股东签字/
 法人股东盖章


备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）




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