青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2024-054


                          青鸟消防股份有限公司

               第四届董事会第四十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议通
知已于 2024 年 5 月 24 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会定于 2024 年 6 月 13 日（星期四）14:45 在北京市海淀区成府路
207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。

    2、审议通过《关于公司证券事务代表调整的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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   同意聘任孙嫣鸿女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司证券
事务代表调整的公告》。


    三、备查文件


   1、第四届董事会第四十七次会议决议。

    特此公告。

                                                 青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 5 月 27 日