青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2024-071


                          青鸟消防股份有限公司

                 第四届董事会第五十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通
知已于 2024 年 7 月 22 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表
述相关要求，董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款，并提
交股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2024-072）。

    2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
                                                         青鸟消防股份有限公司

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45 在北京市海淀区成府路
207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第五十次会议决议。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2024 年 7 月 25 日