青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960            证券简称：青鸟消防           公告编号：2024-100


                         青鸟消防股份有限公司

                  第四届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况：

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议通知已
于 2024 年 11 月 26 日向公司全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式
召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况：

    会议审议通过了如下议案：

       1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业
资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公
司年度审计工作的要求，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任会计师
事务所的公告》。

       三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三十次会议决议。




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特此公告。
                 青鸟消防股份有限公司
                         监事会
                   2024 年 11 月 29 日




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