证券代码：002961             证券简称：瑞达期货         公告编号：2024-030
债券代码：128116             债券简称：瑞达转债

                          瑞达期货股份有限公司

                   第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2024 年 5 月 17 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号
公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以
微信、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其
中董事葛昶、于学会、黄炳艺先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先
生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于终止海南分公司的议案》
    根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止海南分公司，
并授权公司管理层决定本次终止期货分公司的具体方案，依照中国证券监督管理
委员会相关规定递交终止海南分公司的备案材料，办理相关手续。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》 公告编号：2024-032）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （三）审议通过《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易
的议案》
    本议案经公司第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过后提
交董事会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编
号：2024-033）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事林
志斌、林鸿斌先生回避表决。
    三、备查文件
   1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
   2、《第四届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议》。

    特此公告。


                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 5 月 17 日