证券代码：002962         证券简称：五方光电          公告编号：2024-037



                     湖北五方光电股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件
方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事
审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际
情况，公司制定了《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《舆情管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
                   董事会
       2024 年 10 月 30 日