证券代码：002962         证券简称：五方光电           公告编号：2024-038



                    湖北五方光电股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 29 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议
室召开，公司于 2024 年 10 月 25 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表
决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  湖北五方光电股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 10 月 30 日