证券代码：002965              证券简称：祥鑫科技             公告编号：2024-007


                         祥鑫科技股份有限公司
          关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事

会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资

本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本及修改章程的原因

    公司于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二

十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二

个解除限售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售

比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），所对

应的第二个解除限售期不能解除限售的股份总数为 8,400 股，根据《上市公司股权激励

管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》和《祥鑫科技股份有

限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司将对该部分

已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本

将由 178,250,038 股变更为 178,241,638 股。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股

票上市规则）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对

《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手

续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024

年 01 月修订）》。

    二、《公司章程》修订对照表
序号                     修订前                                  修订后

            第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币      第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1
        17,825.0038 万元。                        17,824.1638 万元。
            第十九条    公司目前股份总数为           第十九条    公司目前股份总数为
 2
        178,250,038 股，均为人民币普通股。 178,241,638 股，均为人民币普通股。


     上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关手续。

     三、备查文件
     1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
     2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
     3、公司章程（2024 年 01 月修订）。

     特此公告。




                                                          祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 01 月 25 日