证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技            公告编号：2024-003


                          祥鑫科技股份有限公司
                第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2024
年 01 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 01 月 22 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事
长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
的公告》（公告编号：2024-005）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过
    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-006）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司最近一次股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）和《公司章程（2024
年 01 月修订）》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司最近一次股东大会审议。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议记录。


    特此公告。


                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 01 月 25 日