证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技            公告编号：2024-019


                         祥鑫科技股份有限公司
               第四届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2024
年 04 月 02 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 03 月 29 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5 名董事以通讯表决方式出席，由董事
长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向墨
西哥子公司增资的公告》（公告编号：2024-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、第四届董事会审计委员会第十九次会议记录。
特此公告。


             祥鑫科技股份有限公司董事会
                  2024 年 04 月 02 日