证券代码：002965                 证券简称：祥鑫科技          公告编号：2024-057


                           祥鑫科技股份有限公司
           关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事
会第二十七次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资
本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：


    一、变更注册资本及修改章程的原因

    公司于 2024 年 06 月 07 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二
十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象有 2 人
因个人原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科
技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对该 2 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 33,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将
由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股
票上市规则）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对
《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手
续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024
年 06 月修订）》。


    二、《公司章程》修订对照表


 序号                   修订前                           修订后
           第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1      20,424.1638 万元。                         20,420.8638 万元。

           第十九条 公司目前股份总数为               第十九条 公 司 目 前 股 份 总 数 为
2      204,241,638 股，均为人民币普通股。 204,208,638 股，均为人民币普通股。

    上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关手续。


    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；
    3、公司章程（2024 年 06 月修订）。


    特此公告。




                                                          祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 06 月 07 日