证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技             公告编号：2024-067


                         祥鑫科技股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2024
年 08 月 21 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024
年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、王承志、汤勇等 5 名董事以通讯表决方式出席，
本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目
的议案》
    董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，符合公司实际经营需要，
有助于推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该事项。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公
司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-069）。
    在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》
    董事会认为：公司本次与关联方共同设立投资基金，目的在于夯实供应链协同作用，
进一步创新提质，整合科技创新资源，巩固公司的行业地位和影响力，强化公司的竞争
优势、可持续发展能力和核心竞争力，逐步拓展新质生产力。因此，董事会同意该事项
并同意提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。
    在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    关联董事陈荣先生、谢祥娃女士回避表决，其他无关联董事参与表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 09 月 06 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三
次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
    2、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。


    特此公告。

                                                 祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 08 月 21 日