祥鑫科技：2024年第三次临时股东大会决议公告2024-09-07
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-077
祥鑫科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 06 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
09 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 09 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
共有 225 人，所持有表决权股份 88,267,478 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
43.2242％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份 72,442,315 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 35.4747％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 219 人，代表股份 15,825,163 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的 7.7495％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 223 人，代表股份 20,767,478 股，占公司股权登记日有
表决权股份总数的 10.1697％，其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 4,942,315 股，
占公司股权登记日有表决权股份总数 7.7549％；通过网络投票的股东 219 人，代表股份
15,825,163 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 7.7495％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 12,854,147 股，占出席会议有表决权股份总数的 61.8956％；反对
7,867,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 37.8834％；弃权 45,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2210％。
中小股东总表决情况：同意 12,854,147 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 61.8956％；反对 7,867,431 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
37.8834％；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 0.2210％。
审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决，其所持 67,500,000 股股
份不纳入该议案有表决权的股份总数。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股
东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2024 年 09 月 06 日
