证券代码：002972           证券简称：科安达           公告编号：2024-006

                 深圳科安达电子科技股份有限公司
            第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护全体投资
者利益，增强投资者信心、提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，
有效推动公司长远发展，结合公司经营情况及财务状况，拟以自有资金通过集中
竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机将回购的股份用于股权激励或员
工持股计划。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份方案的公告》（公告编号 2024-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、 第六届董事会 2024 年第一次会议决议；

    特此公告。



                                          深圳科安达电子科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2024 年 3 月 27 日