证券代码：002975           证券简称：博杰股份            公告编号：2024-010
债券代码：127051           债券简称：博杰转债




                    珠海博杰电子股份有限公司
          第二届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
 议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 23 日以通
 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7
 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关
 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
     根据生产经营需要，公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常经营性
 关联交易，预计关联交易金额不超过 6,413.00 万元。
     具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交
 易预计的公告》。
     该议案关联董事王兆春先生、陈均先生、付林先生因控制或共同控制交易对
 手方或在交易对手方任职回避表决。
     公司独立董事于 2024 年 1 月 23 日召开了 2024 年独立董事第二次专门会议，
 经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会
 审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司 2024 年独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。


                                           珠海博杰电子股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 1 月 25 日