证券代码：002975            证券简称：博杰股份          公告编号：2024-043
债券代码：127051            债券简称：博杰转债



                    珠海博杰电子股份有限公司
             第二届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
 限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2024
 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 24 日在公司 12 楼
 会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主
 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、曾宪之先生、
 独立董事黄宝山先生、宋小宁先生、杨永兴先生以通讯方式参与，公司监事、高
 级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于终止与联合投资人共同收购资产的议案》。
     自与卖方 Hardinge Holdings GmBH、J. G. WEISSER SHNE GmbH & Co.签
 署《购买主协议》及与格杰投资签署《联合投资协议》及其附属协议以来，公司
 严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织交易
 各方推进本次交易，但鉴于自前述协议签署以来，外部环境发生较大变化，为切
 实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易各方友好协商，公司
 董事会同意终止本次交易，并签署针对《购买主协议》的《终止协议》及《联合
 投资协议及其附属协议之终止协议》。
     具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止与
联合投资人共同收购资产的公告》。
    公司董事会战略委员会于 2024 年 5 月 24 日召开了第二届董事会战略委员
会第七次会议对本议案进行了认真审核，全体委员发表了同意意见。
    公司独立董事于 2024 年 5 月 24 日召开了 2024 年独立董事第三次专门会议，
经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件

    1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
    2、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会战略委员会第七次会议》；
    3、《珠海博杰电子股份有限公司 2024 年独立董事第三次专门会议决议》。
    特此公告。




                                                珠海博杰电子股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 5 月 25 日