证券代码：002975           证券简称：博杰股份           公告编号：2024-107
债券代码：127051          债券简称：博杰转债




                   珠海博杰电子股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司
 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主
 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事成君先生、陈均先生、
 黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员
 列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
 章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下议案：
     1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
     在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用
 不超过人民币 2.3 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币
 15 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
 内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
 不应超过投资额度，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
     同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相
 关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财
 产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的公告》。
    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    2、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 15 亿元
的综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授
权期限及额度范围内，可循环滚动使用。
    同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》
    为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，
公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务。在保证正常经营的前提
下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务并编制《珠海博杰电
子股份有限公司关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报
告》。董事会同意公司及子公司本次拟开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金
额上限不超过等值人民币 6 亿元，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
拟不超过已审议额度；提请股东大会授权公司管理层决定及签署相关交易文件，
授权期限自本议案获得公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司开展金融
衍生产品交易业务的公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    4、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    鉴于首次公开发行股票募投项目“自动化测试设备建设项目”、“自动化组
装设备建设项目”及“研发中心项目”已基本完成建设并已达到可使用状态，为
提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，
本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将上述募投项目结项后的募集资金余额
永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，最终用于永久补充流动资金金额
以转出当日银行专户余额为准。
    剩余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监
管协议》随之终止。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票募投
项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议
案》。

    公司基于审慎性原则，同意在公开发行可转换公司债券募投项目实施主体、
实施方式、投资总额和项目用途不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投
项目进行延期，同意将募投项目“消费电子智能制造设备建设项目”、“半导体
自动化检测设备建设项目”预定可使用状态的时间调整至 2027 年 1 月 1 日。同
时，对上述募投项目进行了重新论证分析，认为该募投项目符合公司战略规划，
具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司公开发行可转换公
司债券部分募投项目延期的公告》。
    保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    6、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2025 年 1 月 13 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    三、备查文件
    1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                               珠海博杰电子股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2024 年 12 月 28 日