证券代码：002976         证券简称：瑞玛精密           公告编号：2024-004

                苏州瑞玛精密工业股份有限公司
            第二届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
九次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于
2024 年 1 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董
事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议，其中，监事会主席任军平以通讯方式参与会议。本次会
议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    1、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
    公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》及《上市公
司治理准则》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事会由 5
名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经股东推荐、董事会提名委
员会任职资格审查通过及被提名人同意，公司董事会提名陈晓敏先生、翁荣荣女
士、谭才年先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名王明娣女士、龚菊明先
生为第三届董事会独立董事候选人，其中龚菊明先生为会计专业人士。
    公司第二届董事会提名委员会已审议通过此议案。
    本议案表决结果具体如下：
    1、提名陈晓敏先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、提名翁荣荣女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、提名谭才年先生为第三届董事会非独立董事

                                    1
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、提名王明娣女士为第三届董事会独立董事
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、提名龚菊明先生为第三届董事会独立董事
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    前述候选人简历及本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式进行表决，具体详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》。
    2、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》；
    参照国内上市公司独立董事整体津贴水平以及公司实际经营情况，经公司薪
酬与考核委员会提议，将第三届董事会独立董事的津贴发放标准定为 6 万元/年
（含税），该津贴发放标准从第三届董事会独立董事任职之日起施行。
    公司第二届董事会薪酬与考核委员会已审议通过此议案。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》；
    公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分及预留授予部分第一个行权期
集中行权方案分别于 2023 年 6 月、2023 年 12 月实施完毕，公司注册资本由
120,000,000.00 元增至人民币 120,652,200.00 元，公司股份总数由 120,000,000 股
增至 120,652,200 股。根据公司业务发展需求，增加经营范围“汽车零部件及配
件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、电池零配件生产、电池零配件销售、
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、非居住房地产租赁、机械设备租赁”。
    同意公司据前述情况变更公司注册资本、增加经营范围，同时，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、相关制度的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班


                                     2
子办理变更登记手续及营业执照换发手续。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   4、审议通过《关于提请召开股东大会的议案》；
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第三十九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。


    特此公告。
                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 22 日




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