证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密              公告编号：2024-013

                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召开及投票时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）13:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15-
15:00 任意时间；
    2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 4 人，所持有表决权股份 80,624,400 股，占公司有表决权股
份总数的 66.8238％。其中：
    （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份

                                      1
80,623,800 股，占公司有表决权股份总数的 66.8233％；
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东 1 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％；
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 人，代表
股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0005％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会，其中，监事任军平以线上方式参会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会对《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的
提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《选举公司第三届董事会非独立董事》；
    本提案采取累积投票制，选举陈晓敏先生、翁荣荣女士、谭才年先生为公司
第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
    1.01：选举陈晓敏先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
    同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
    反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
    弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
    弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    陈晓敏先生当选公司第三届董事会非独立董事。

                                    2
    1.02：选举翁荣荣女士为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
   同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
   反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    翁荣荣女士当选公司第三届董事会非独立董事。
    1.03：选举谭才年先生为公司第三届董事会非独立董事
    总表决情况：
   同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
   反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    谭才年先生当选公司第三届董事会非独立董事。
    2、审议通过《选举公司第三届董事会独立董事》；
   本提案采取累积投票制，选举王明娣女士、龚菊明先生为公司第三届董事会
独立董事，具体表决情况如下：
    2.01：选举王明娣女士为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：
   同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
   反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：

                                  3
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    王明娣女士当选公司第三届董事会独立董事。
    2.02：选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事
    总表决情况：
   同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
   反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    龚菊明先生当选公司第三届董事会独立董事。
    3、审议通过《选举公司第三届监事会非职工代表监事》；
   本提案采取累积投票制，选举张启胜先生、谢蔓华女士为公司第三届监事会
非职工代表监事，具体表决情况如下：
    3.01：选举张启胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：
   同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
   反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
   同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
   弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    张启胜先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    3.02：选举谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    总表决情况：

                                     4
    同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
    反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
    弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
    反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
    弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％。
    谢蔓华女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》；
    总表决情况：
    同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993％；
反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对
600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

                                   5
    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派王高平、梅彦律师对本次股东大会进行现场见
证并出具法律意见书，认为：瑞玛精密本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。


                                       苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 7 日




                                   6