瑞玛精密:关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-04-12
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-039
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
基于正常生产经营需要,苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)
预计2024年度将与关联方苏州乾瑞精密科技有限公司(以下简称“乾瑞科技”)、
苏州瑞瓷新材料科技有限公司(以下简称“瑞瓷新材料”)发生采购商品、销售
商品、提供租赁服务等日常关联交易,预计总额4,550.00万元。2023年度同类交
易实际发生总额为821.15万元。
公司于2024年4月10日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,该事项已经独立
董事专门会议审议通过,关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等相关规
定,本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议,届时关联股东陈晓敏、
翁荣荣、苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)需回避表决;本次关联交易
预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需
经过有关部门批准。
二、预计 2024 年度日常关联交易类别和金额
单位:万元(含税)
截至 2024
关联交易 关联交易 关联交易 2024 年度 年 3 月 31 2023 年度实
关联人
类别 内容 定价原则 预计金额 日已发生金 际发生金额
额
市场公允
采购商品 乾瑞科技 采购设备及配件 3,000.00 913.20 684.43
价格
市场公允
销售商品 瑞瓷新材料 销售产品等 200.00 - -
价格
市场公允
销售商品 瑞瓷新材料 采购设备及配件 300.00 - -
价格
1
市场公允
出租厂房 300.00 71.67 71.67
价格
房屋租赁 瑞瓷新材料
官方结算
代收水电费等 750.00 65.55 65.05
价格
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元(含税)
2023 年度 2023 年度合 实际发生额
关联交易 关联交易内 关联交易定价
关联人 实际发生金 同签订金额 与预计金额
类别 容 原则
额 或预计金额 差异(%)
采购商品 乾瑞科技 采购设备 市场公允价格 684.43 1,286.00 53.22%
出租厂房 市场公允价格 71.67 741.00 9.67%
瑞瓷新材料 代收水电费
房屋租赁 官方结算价格 65.05 100.00 65.05%
等
翁荣荣 租赁房屋 市场公允价格 10.57 42.29 24.99%
四、关联方基本情况
(一)苏州乾瑞精密科技有限公司
成立时间:2023 年 7 月 10 日;
注册资本:1,000 万元整;
企业性质:其他有限责任公司;
注册地及住所:苏州市高新区嵩山路170号8幢二层;
法定代表人:何荣焕;
统一社会信用代码:91320505MACN4TLA6H;
主营业务:自动化设备的研发、生产、销售;
经营范围:一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;智能基础制造
装备制造;智能基础制造装备销售;机械设备研发;机械设备销售;电子元器件
与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;通用设备制造(不含特
种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子、机械设备维
护(不含特种设备);机械零件、零部件销售;通用设备修理;五金产品研发;
五金产品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东结构:何荣焕持股60%,公司全资子公司上海瑞全信新能源科技有限公
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司持股40%;
关联关系:公司参股子公司;
截至2023年12月31日,乾瑞科技总资产为1,273.76万元,净资产为162.55万元,
营业收入为4.09万元,净利润为-37.45万元,前述数据未经审计;
履约能力分析:乾瑞科技信用状况良好,不属于失信被执行人,能够履行和
公司达成的协议内容,不存在履约风险。
(二)苏州瑞瓷新材料科技有限公司
公司名称:苏州瑞瓷新材料科技有限公司;
统一社会信用代码:91320505MA2255K6XD;
住所:苏州高新区浒关工业园道安路 39 号;
法定代表人:王坚铿;
注册资本:6,000 万元整;
成立日期:2020 年 8 月 5 日;
主营业务:主要从事集成电路芯片封装用陶瓷基座及其先进新材料的研发、
制造与销售;
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;电子元器件制造;新材料技术研发;新型陶瓷材料销售;特种陶
瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子
专用材料销售;机械设备研发;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出
口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股东结构:苏州汉铭投资管理有限公司持股 65.50%,苏州瑞瓷技术管理咨
询合伙企业(有限合伙)持股 22.50%,苏州瑞锦辉盛创业投资合伙企业(有限合
伙)持股 12%;
关联关系:瑞瓷新材料控股股东为苏州汉铭投资管理有限公司(以下简称“汉
铭投资”),汉铭投资控股股东及实际控制人为公司控股股东、实际控制人陈晓
敏、翁荣荣,因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,瑞瓷新
材料为公司关联方;
截至2023年12月31日,瑞瓷新材料总资产为6,367.38万元,净资产为5,841.73
万元,营业收入为2.72万元,净利润为-1,322.78万元,前述数据未经审计;
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履约能力分析:瑞瓷新材料信用状况良好,不属于失信被执行人,能够履行
和公司达成的协议内容,不存在履约风险。
五、交易目的和对公司的影响
公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正
常交易,对公司生产经营具有积极作用。交易双方以平等互利、相互协商为合作
基础,通过公允、合理的价格进行交易,符合公司发展需要及全体股东的利益,
不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。
六、独立董事专门会议审核意见
公司2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正
常交易,交易价格按市场公允价格确定,付款(收款)条件合理,不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,不会对公
司独立性产生影响,亦不存在损害上市公司利益的情形,符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的有关规定,公司需按照相关规定履行审议程序和信息
披露义务。全体独立董事同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议,
同时关联董事应按规定回避表决。
七、监事会意见
经审核,监事会认为:本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常
交易,交易价格按市场价格进行公允定价,不存在通过关联交易输送利益的情形,
不存在损害公司小股东利益的行为,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《关联交易决策制度》等有关规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、第三届监事会第二次会议决议;
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
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2024 年 4 月 12 日
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