瑞玛精密:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-07-16
证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2024-073
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开及投票时间:
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 15 日(星期一)13:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 7 月 15 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 15 日 9:15-
15:00 任意时间;
2、现场会议地点:苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室;
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;
4、会议召集人:董事会;
5、现场会议主持人:董事长陈晓敏先生;
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024
年修订)》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下
统称“股东”)共有 7 人,所持有表决权股份 80,643,700 股,占公司有表决权股
份总数的 66.8398%。其中:
(1)现场会议情况:出席本次股东大会现场会议的股东 4 人,代表股份
1
80,624,000 股,占公司有表决权股份总数的 66.8235%;
(2)网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东 3 人,代表股份 19,700 股,占公司有表决权股份总数的
0.0163%;
(3)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东)4 人,代表
股份 19,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0165%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 200 股,占公司有表决权股份总
数的 0.0002%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 19,700 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0163%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会对《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》中列明的
提案进行了审议,无否决或变更提案的情况,并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决,具体表决结果如下:
1、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
总表决情况:
同意 80,624,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9756%;反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0244%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0050%;反
对 19,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9950%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2
2、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》;
总表决情况:
同意 80,624,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9756%;反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0244%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0050%;反
对 19,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9950%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》;
总表决情况:
同意 80,624,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9756%;反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0244%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0050%;反
对 19,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9950%;弃权
0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达(上海)律师事务所委派魏伟强、吴碧玉律师对本次股东大会
进行现场见证并出具法律意见书,认为:瑞玛精密本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的
规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合
3
法有效;会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
议;
2、北京金诚同达(上海)律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日
4