证券代码：002976          证券简称：瑞玛精密            公告编号：2024-073

              苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议召开及投票时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）13:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15-
15:00 任意时间；
    2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
    6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024
年修订）》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有 7 人，所持有表决权股份 80,643,700 股，占公司有表决权股
份总数的 66.8398％。其中：
    （1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 4 人，代表股份

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80,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.8235％；
    （2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东大会的股东 3 人，代表股份 19,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0163％；
    （3）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表
股份 19,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0165％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0002％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 19,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0163％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股
东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会对《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》中列明的
提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,624,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0244％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0050％；反
对 19,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9950％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。

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    2、审议通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,624,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0244％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0050％；反
对 19,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9950％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》；
    总表决情况：
    同意 80,624,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9756%；反对 19,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0244％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0050％；反
对 19,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9950％；弃权
0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（上海）律师事务所委派魏伟强、吴碧玉律师对本次股东大会
进行现场见证并出具法律意见书，认为：瑞玛精密本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合

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法有效；会议所做出的决议合法有效。
       五、备查文件
    1、苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
议；
    2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司 2024 年第三次临时股东大会
的法律意见书。


    特此公告。


                               苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 16 日




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