证券代码：002978          证券简称：安宁股份           公告编号：2024-031


                      四川安宁铁钛股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1、监事会通知时间、方式：2024 年 4 月 25 日以微信、电话、当面送达的
方式通知全体监事。
    2、监事会召开时间：2024 年 4 月 30 日。
    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    公司根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，
编制了截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前次
募集资金使用情况报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件
1、 第六届监事会第六次会议决议。



特此公告。



                                   四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                 2024 年 4 月 30 日