证券代码：002978             股票简称：安宁股份         公告编号：2024-040




                    四川安宁铁钛股份有限公司
       关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 28 日
召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022 年 10 月
20 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 4 月 25 日召开第五届董事
会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议、2023 年 5 月 12 日召开公司
2023 年第一次临时股东大会、2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议和
第六届监事会第一次会议、2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议和第
六届监事会第五次会议、2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过
了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

    公司于 2024 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》等相关议案。根据相关法律法规并结合公司整体规划及资金使用计划，
公司将本次发行募集资金总额由 494,300.00 万元调减为 170,375.90 万元，并同步
修订更新了《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（四次修订稿）》。

    现将预案修订涉及的主要内容说明如下：

         预案章节                   章节内容               修订情况
封面                     -                        更新封面名称、日期
                                                  更 新 了 本 次 发 行的审批程
                                                  序，补充了方案修订履行的
特别提示                 -
                                                  程序，调整了本次发行募集
                                                  资金金额


                                          1
        预案章节                  章节内容                   修订情况
释义                       -                        根据全文内容调整部分释义
                           二、本次向特定对象发行股
                                                    更新了部分行业数据
                           票的背景和目的
                        四、本次向特定对象发行股    调整了本次发行募集资金金
第一节 本次向特定对象发
                        票方案概要                  额
行股票方案概要
                        八、本次发行方案已经取得    更 新 了 本 次 发 行的审批程
                        有关主管部门批准的情况以    序，补充了方案修订履行的
                        及尚需呈报批准的程序        程序
                        一、本次向特定对象发行募 调整了本次发行募集资金金
第二节 董事会关于本次募 集资金使用计划           额
集资金使用的可行性分析  二、募集资金投资项目的基 更新了项目基本情况、部分
                           本情况                   行业数据
第三节 董事会关于本次发    六、本次向特定对象发行股
                                                    更新了本次发行的相关风险
行对公司影响的讨论与分析   票的相关风险
第四节 公司利润分配政策    二、最近三年的利润分配及 更新了利润分配及现金分红
及执行情况                 现金分红情况             情况
                           二、关于本次向特定对象发 调整了本次发行募集资金金
第五节 与本次发行相关的
                           行股票摊薄即期回报的风险 额，更新了本次向特定对象
董事会声明及承诺
                           提示及填补回报措施       发行相关测算

    本次修订后的具体内容详见同日披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》等相关公告文件。本次向特
定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需通过深交所审核并经中国证监会同
意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                             四川安宁铁钛股份有限公司董事会

                                                            2024 年 6 月 26 日




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