证券代码：002978           证券简称：安宁股份          公告编号：2024-054


                      四川安宁铁钛股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    1、监事会通知时间、方式：2024 年 8 月 9 日以微信、电话、当面送达的方
式通知全体监事。
    2、监事会召开时间：2024 年 8 月 19 日。
    3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
    6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会全体成员已对公司《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年半年度报告》。

       （二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
    同意公司拟以总股本 401,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份
913,800 股后的股本 400,086,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,043,100 元，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    董事会制订的 2024 年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合
理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 第六届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                         四川安宁铁钛股份有限公司监事会

                                                       2024 年 8 月 19 日