证券代码：002980            证券简称：华盛昌              公告编号：2024-075



               深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

           第三届监事会 2024 年第六次会议决议公告

     本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024
年第六次会议通知于2024年9月30日以电子邮件方式发出，并于2024年10月11日

下午17:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出 席监事3
人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管

理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》以下简称“《激励计划》”）
及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理办法》、《激励计
划》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，
同意公司对本次激励计划进行的调整。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。
    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》

    监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，

首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公司《激励
计划》关于授予日的规定。

    经核查，授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象
的下列情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）证监会认定的其他情形。

    首次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授
予激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 10 月 11 日，向 157
名激励对象首次授予限制性股票 191.90 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》。

    表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2024 年第六次会议

会议决议》。

    特此公告。




                                      深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2024 年 10 月 12 日