证券代码：002980         证券简称：华盛昌         公告编号：2024-079



               深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

          第三届董事会 2024 年第十次会议决议公告

     本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024
年第十次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式发出，并于2024
年10月25日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董
事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

    1、审议通过了《2024年第三季度报告》

   根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报
告，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    董事会审计委员会审议通过该议案。

    三、备查文件

    1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2024年第十次会议
会议决议》；
   2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年
第四次会议会议决议》。

   特此公告。




                                    深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
                                                 董事会

                                            2024 年 10 月 29 日