广东朝阳电子科技股份有限公司
                       2023 年度董事会工作报告


    2023 年，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东
朝阳电子科技股份有限公司章程》、（以下简称“《公司章程》”）及《广东
朝阳电子科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规
则》”）等规定，勤勉履职，认真贯彻执行股东大会的决议，积极开展董事会
各项工作，保障公司的规范运作和长期稳健发展。现将董事会 2023 年度的工作
情况报告如下：
    一、公司经营情况
    2023 年度，公司全年实现营业总收入为 143,048.26 万元，同比增长 3.25%；
归属于上市公司股东的净利润为 11,677.88 万元，同比增长 100.97%；归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,917.23 万元，同比增长 41.99%。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 150,410.46 万元，净资产为 90,045.29
万元。
    二、董事会日常工作情况
    （一）董事会会议情况
     2023 年，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《公司董
事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司经营需要，董事会共召开了六次
会议，审议通过二十五项议案。会议的通知、召开、审议和表决程序和决议内
容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体
情况如下：
    1、2023 年 4 月 21 日，召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了
《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度
报告及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度内部控制自我评价报
告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》、《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关
于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》、《关于为子公司提供担保额度的议案》、《关于计提资产
减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》等十四个议案。
    2、2023 年 4 月 28 日，召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《2023 年第一季度报告》。
    3、2023 年 6 月 21 日，召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预
计的议案》等两个议案。
    4、2023 年 8 月 25 日，召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了
《2023 年半年度报告及摘要》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、
《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》、《关于 2023 年半年度计提资
产减值准备的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等五个
议案。
    5、2023 年 10 月 27 日，召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了
《2023 年第三季度报告》、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》
等两个议案。
    6、2023 年 12 月 23 日，召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于出售资产暨关联交易的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2023 年，公司共召开两次股东大会，2022 年年度股东大会和 2023 年第一
次临时股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行
公司股东大会通过的各项决议。
    （三）独立董事履职情况
    2023 年度，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
勤勉尽责、忠实履行职责。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切联系，及时了解掌握公司经营与发展情况，积极出席董事会，认真审议
董事会各项议案，以谨慎的态度对公司重大事项出具了独立公正的审核意见，
充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
    报告期内，独立董事按时参加与其相关的全部会议，包括出席董事会六次、
股东大会两次，对董事会会议审议的议案均未提出异议。
    （四）董事会各专门委员会履职情况
    1、董事会审计委员会履职情况
    董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》和公司《董事会审计委员会
工作细则》的规定认真履行职责。2023 年审计委员会共召开五次会议，重点对
公司的财务情况、内部控制制度的执行情况进行核查、审议并发表意见，充分
发挥审计委员会的监督、指导职能，切实维护全体股东的合法权益。
    2、董事会战略与投资管理委员会履职情况
    董事会战略与投资管理委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会
战略与投资管理委员会工作细则》的规定组织开展工作。关注公司所处行业环
境、产业发展状况和市场整体形势，结合公司实际经营情况进行深入分析，对
公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，提高了公司发展规划和战
略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略层面的支持。
    3、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》的规定开展日常工作。2023 年，薪酬与考核委员会召
开了一次会议，对董事和高级管理人员薪酬方案、注销 2022 年股权激励计划的
部分股票期权等事项进行了审议。
    4、董事会提名委员会履职情况
    董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会提名委员会
工作细则》的规定履行职责。了解公司高层管理人才的需求和储备情况，研究
董事、高级管理人员的选择标准和程序，并提出合理化建议。
    （五）信息披露与投资者关系管理工作情况
    2023 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露
管理制度的要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则开展信息披露工
作，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所需的信息，有效保障了广大投
资者的知情权。
    公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、
深交所互动易网上平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，
解答关于发展战略、财务数据、业务管理、生产情况等多方面的问题。
    三、2024 年董事会主要工作
    2024 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司
章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行董事会职责，扎实做好董
事会的各项日常工作，持续提升公司的规范运营和治理水平，重点推进以下几
方面的工作：
    （一）加强规范运作，提升治理水平
    董事会将进一步加强董事会自身建设，加强规范运作，积极组织全体董事
参加相关法律法规和规章制度的学习、培训，不断提高董事会成员的合规意识、
业务素质及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，促进公司更加规范
化运作，持续提升公司治理水平。
    （二）提升信息披露质量，维护良好投资者关系
    公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，遵循公平、公开、公正
的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保
信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。
    同时，积极通过热线电话、公司邮箱、深交所互动易、股东大会、业绩说
明会等方式与投资者保持良性沟通，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、
经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，增强投资者对公司的了解和认同，维
护良好的投资者关系。
    2024 年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的
规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，
深入贯彻落实公司发展战略，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，
认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，
实现全体股东和公司利益最大化。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                  2024 年 4 月 26 日