证券代码：002981        证券简称：朝阳科技            公告编号：2024-006


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达至每位董事；
    2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议
室召开；
    3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵
晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）；
    4、本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分高级管
理人员列席；
    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电
子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    公司独立董事赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生分别向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职；三
位独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此
进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
    《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》、《董事
会关于独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容，详见公司指
定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年年度报告》 公告编号：2024-008）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度财务决算报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    5、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    6、审议并通过《2023 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    公司 2023 年度利润分配预案为：以 96,000,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 3.7 元（含税），不送红股，以资本公积金每 10 股转增
4 股。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
    7、审议并通过《董事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职
情况评估报告及履行监督职责情况报告》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告及履行监
督职责情况报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    8、审议并通过《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2024 年
度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-011）。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
    9、审议并通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，2024 年度高级管
理人员薪酬方案如下：
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬
制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬；
    高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪
酬，不重复计算。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
    10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2024-012）。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2024-013）
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    12、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于修订<公司
章程>的公告》 公告编号：2024-014）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》全文。
    13、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，
拟对《股东大会议事规则》等 21 项公司治理制度进行修订。
    13.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.05、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.06、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.07、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.08《关于修订<董事会战略与投资管理委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.09、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    13.11、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.12、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.15、《关于修订<内部审计制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.16、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.17、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.18、《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.19、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.20、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    13.21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
    其中，第 13.01、13.02 项制度需提交 2023 年年度股东大会审议。
    上述治理制度详细内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    14、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。
    根据《公司法》的有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度
股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十九次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
    3、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。


    特此公告。




                                   广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 26 日