证券代码：002981         证券简称：朝阳科技         公告编号：2024-018


                   广东朝阳电子科技股份有限公司
                    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
    （3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会
议室。
    （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （5）股东大会召集人：公司董事会。
    （6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广
东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    2、股东出席情况：
    股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表
股份 62,506,100 股，占公司有表决权股份总数的 65.1105%，其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 62,500,000 股，占公司有表决权股份
总数的 65.1042%；通过网络投票出席的股东 2 人，代表股份 6,100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0064%。
    出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）2
人，代表股份 6,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
    1、《2023 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、《2023 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、《2023 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、《2023 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、《2023 年度利润分配预案》
    表决情况：同意 62,506,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 6,100 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    6、《关于 2024 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
    表决情况：同意 62,500,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9907%；反对 5,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0093%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 4.9180%；反对 5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0820%；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
    表决结果：本议案获得通过。
    7、《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 62,505,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    8、《关于修订部分公司治理制度的议案》
    8.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 62,505,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    8.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 62,505,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    8.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 62,505,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9995%；反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师出席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。

    《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2023
年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件
    1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
    2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
                  2024 年 5 月 17 日