证券代码：002982           证券简称：湘佳股份         公告编号：2024-060
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场形式召开，鉴于公司于 2024 年 5 月 24
日召开的 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第三次
临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会
议提前通知。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。经推选，会议由孙元盛先
生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文
件和公司章程的规定。


     二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    同意选举孙元盛先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人和证券事
务代表的公告》（公告编号：2024-061）。


    三、备查文件
    《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
    特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
                   监事会
        2024 年 6 月 12 日