证券代码：002982           证券简称：湘佳股份         公告编号：2024-101
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2024 年 11 月 1 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子
邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生
召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司 2024 年限制性股
票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，调整后的激励对象
符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司
对本次激励计划相关事项进行调整。
    2、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股
权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，本次激励计划激励对象均符
合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象
条件和授予条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授
限制性股票的条件已成就。我们同意以 2024 年 11 月 1 日为授予日，并同意以授
予价格人民币 8.16 元/股向符合条件的 130 名激励对象授予 250.30 万股限制性
股票。


    三、备查文件
    第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                        湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                              2024 年 11 月 2 日