证券代码：002982              证券简称：湘佳股份     公告编号：2024-113
债券代码：127060              债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
   关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召
开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司
章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如
下：
       一、注册资本变更情况
    1、可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，公司公开发行可转
换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 64,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上
[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 6 月 10
日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。根据《湖
南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公
司本次发行的可转换公司债券转股期限为 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18
日。
    自上次公告变更注册资本（公告编号：2023-069）到本公告日，可转债共转
股 1,653 股。
    2、股权激励
    根据公司第五届董事会第五次会议和 2024 年第四次临时股东大会决议，公
司通过向 130 名股权激励对象定向发行股票 2,503,000 股，增加注册资本
2,503,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 6 日出
具了“天健验〔2024〕2-23 号”验资报告，对公司新增注册资本及股本情况进
行了审验：截至 2024 年 10 月 31 日止，贵公司实际已收到 130 名股权激励对象
缴纳的出资款合计人民币 20,424,480.00 元，其中计入股本 2,503,000.00 元，
计入资本公积（股本溢价）17,921,480.00 元。
    以上两项原因合计增加注册资本 2,504,653.00 元，变更后的注册资本为人
民币 145,138,218.00 元，累计实收股本为人民币 145,138,218.00 元。
       二、《公司章程》修订情况
    根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条
款进行修改，具体修订内容如下：
              修订前公司章程条款                       修订后公司章程条款
1   第六条 公司注册资本为人民币 14,263.3565   第六条       公司注册资本为人民币
    万元。                                    14,513.8218 万元。
2   第二十条 公司股份总数为 14,263.3565 万    第二十条 公司股份总数为 14,513.8218
    股，股本结构为普通股 14,263.3565 万股。   万股，股本结构为普通股 14,513.8218 万
                                              股。
    注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

       三、其他事项
    本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东大会审议，公
司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述变更注册资本及修改《公司章程》
的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为
准。
       四、备查文件
    《第五届董事会第九次会议决议》。
    特此公告。


                                                     湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2024 年 11 月 23 日