证券代码：002982           证券简称：湘佳股份         公告编号：2024-111
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
           第五届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2024 年 11 月 22 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 18 日以电子
邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生
召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。


     二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公
司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况
的信息披露真实、准确、完整，同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-112）。


    三、备查文件
    第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。


             湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                   2024 年 11 月 23 日