证券代码：002982          证券简称：湘佳股份        公告编号：2024-121
债券代码：127060          债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
          第五届董事会第十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 12 月 27 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 12 月 22 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：
2024-123）。
    （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》
    保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-124）。


    三、备查文件
   《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；


   特此公告。


                                             湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 28 日