证券代码：002983             股票简称：芯瑞达           公告编号：2024-025


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、    董事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长彭友先生主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。


   二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、    备查文件
    1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告。
                                         安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
                                                              2024年4月23日