证券代码：002984             证券简称：森麒麟            公告编号：2024-071

债券代码：127050             债券简称：麒麟转债

                        青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于2024年5月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024
年5月24日以通讯及直接送达方式发出。

    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名，
董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李
鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

    董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表
决。

    根据公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022 年股票期权激励
计划（草案）》的相关规定，因 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予第一个行权期公司绩效考核目标未达成、第二个行权期公司绩效考核目标部
分目标未达成；部分激励对象离职；部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因，公
司将对本次激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计 15,080,965 份予以注
销，剩余已获授尚未行权的股票期权为 4,490,035 份；因 103 名激励对象离职，首次
授予总人数由 442 人调整为 339 人；因 54 名激励对象个人绩效考核目标未达成，本次
激励计划首次授予第二个行权期可行权人数调整为 285 人。

    该议案已经公司独立董事专门会议审查，并出具了明确同意的审查意见；上述事
项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；德恒上海律师事务所对该事项出具了
法律意见书。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年
股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-073）、《德恒上海律师事
务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激励计划部分注销、调整行权
价格及数量、首次授予第二个行权期部分行权条件成就的法律意见》。

       （二）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

    董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表
决。

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》
的相关条款，因公司2021年度权益分派及2023年度权益分派事项，本次激励计划未行
权数量由4,490,035份调整为6,279,971份，行权价格由24.31元/份调整为16.97元/份。

    该议案已经公司独立董事专门会议审查，并出具了明确同意的审查意见；上述事
项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；德恒上海律师事务所对该事项出具了
法律意见书。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年
股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告》（公告编号：2024-074）、《德恒上海
律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激励计划部分注销、调
整行权价格及数量、首次授予第二个行权期部分行权条件成就的法律意见》。

       （三）审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
部分行权条件成就的议案》

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

    董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表
决。

    公司本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期规定的部分行权条件已经成就，
根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会将按照本次激励计划的相关规定
办理相关行权事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 285 名，可行权股票期权数量
合计 1,985,567 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），
占公司当前股份总数的 0.19%，行权价格为 16.97 元/份。

    该议案已经公司独立董事专门会议审查，并出具了明确同意的审查意见；上述事
项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；德恒上海律师事务所对该事项出具了
法律意见书；国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了财务顾问报告。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年股票
期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就的公告》（公告编号：
2024-075）、《德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权
激励计划部分注销、调整行权价格及数量、首次授予第二个行权期部分行权条件成就
的法律意见》《国泰君安证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年
股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就相关事项之独立
财务顾问报告》。

       三、备查文件

    1、第三届董事会第二十八次会议决议；
    2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议；
    3、第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见；
    4、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期权激励计
划部分注销、调整行权价格及数量、首次授予第二个行权期部分行权条件成就的法律
意见；
    5、国泰君安证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年股票期
权激励计划首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件成就相关事项之独立财务顾
问报告。



    特此公告。




                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                             2024年5月28日