证券代码：002984               证券简称：森麒麟              公告编号：2024-124

        债券代码：127050               债券简称：麒麟转债



                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                            关于修订《公司章程》的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。

             青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日
        召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
        本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

             为进一步提升公司规范运作水平完善公司治理体系，根据《公司法》《深圳
        证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
        主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合
        公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 9 名调整为不少于 7 名，并对《公司
        章程》进行相应修订，具体如下：

序号                     修订前                                          修改后
       第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中包     第一百零九条 董事会由不少于 7 名董事组成，其
       括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司可   中包括独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人。公司
 1     以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一     可以设副董事长。公司独立董事中应当至少包括一
       名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职     名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称
       称或注册会计师资格的人士）。                   或注册会计师资格的人士）。


             除上述修订外，《公司章程》中的其他条款不变，本事项尚需提交公司股东
        大会审议。修改后的《公司章程》全文已同步刊载于巨潮资讯网
        （www.cninfo.com.cn）。

             公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》相关备
        案登记的具体事宜。
特此公告。



             青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                            2024 年 12 月 12 日