证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-136
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2024年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表414
人，代表有表决权股份547,005,082股，占公司有表决权股份总数的52.8302％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份495,998,007
股，占公司有表决权股份总数的47.9039％。通过网络投票的股东及股东授权代表
402人，代表有表决权股份51,007,075股，占公司有表决权股份总数的4.9263％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
代 表 406 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 51,686,855 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4.9920%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股
份679,780股，占公司有表决权股份总数的0.0657％。通过网络投票的中小股东及
股东授权代表402人，代表有表决权股份51,007,075股，占公司有表决权股份总数
的4.9263％。
（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意546,758,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9549 ％ ； 反 对 206,360 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0377％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东表决情况：同意51,440,095股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的99.5226％；反对206,360股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0.3993％；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权300股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0782％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意546,150,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8438 ％ ； 反 对 777,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1421％；弃权77,220股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0141％。
中小股东表决情况：同意50,832,535股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的98.3471％；反对777,100股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的1.5035％；弃权77,220股（其中，因未投票默认弃权6,300股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1494％。
3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
3.1 选举秦龙先生为公司第四届董事会非独立董事；
总表决情况：同意538,912,638股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的98.5206％。
中小股东表决情况：同意43,594,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的84.3433％。
表决结果：秦龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会决议通过之日起三年。
3.2 选举林文龙先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意543,662,672股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.3890％。
中小股东表决情况：同意48,344,445股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的93.5333％。
表决结果：林文龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会决议通过之日起三年。
3.3 选举秦靖博先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意544,125,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4735％。
中小股东表决情况：同意48,807,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的94.4283％。
表决结果：秦靖博先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会决议通过之日起三年。
3.4 选举许华山女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意544,081,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4656％。
中小股东表决情况：同意48,763,659股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的94.3444％。
表决结果：许华山女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会决议通过之日起三年。
3.5 选举王倩女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意544,083,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4659％。
中小股东表决情况：同意48,765,165股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的94.3473％。
表决结果：王倩女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会决议通过之日起三年。
3.6 选举王宇先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意544,082,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4657％。
中小股东表决情况：同意48,764,239股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的94.3455％。
表决结果：王宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会决议通过之日起三年。
4、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
4.1 选举李鑫先生为公司第四届董事会独立董事；
总表决情况：同意543,877,924股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4283％。
中小股东表决情况：同意48,559,697股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的93.9498％。
表决结果：李鑫先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大
会决议通过之日起三年。
4.2 选举丁乃秀女士为公司第四届董事会独立董事；
总表决情况：同意543,871,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4271％。
中小股东表决情况：同意48,552,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的93.9365％。
表决结果：丁乃秀女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东
大会决议通过之日起三年。
4.3 选举谢东明先生为公司第四届董事会独立董事；
总表决情况：同意543,896,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4317％。
中小股东表决情况：同意48,578,299股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的93.9858％。
表决结果：谢东明先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东
大会决议通过之日起三年。
5、逐项审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》；
5.1 选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
总表决情况：同意543,661,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.3888％。
中小股东表决情况：同意48,343,428股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的93.5314％。
表决结果：刘炳宝先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会决议通过之日起三年。
5.2 选举纪晓龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
总表决情况：同意543,779,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.4103％。
中小股东表决情况：同意48,461,117股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的93.7591％。
表决结果：纪晓龙先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本
次股东大会决议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：谢强、胡宝月
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2024年第六次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年第六次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2024年12月28日
