证券代码：002987             证券简称：京北方         公告编号：2024-036



                   京北方信息技术股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日以电
子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知，
本次会议于 2024 年 7 月 1 日在公司七层会议室以通讯表决方式召开。会议由公
司董事长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（二次修订稿）的议案》；
    公司修订了本次发行可转换公司债券的论证分析报告，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》。
    根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
    公司修订了本次发行方案的可行性分析报告，具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
    根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；
    公司修订了本次发行摊薄即期回报、填补措施等内容，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及
相关主体承诺公告》（2024-034）。
    根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年七月二日