证券代码：002988         证券简称：豪美新材            公告编号：2024-008


                     广东豪美新材股份有限公司

                   关于公司董事会秘书辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、
董事会秘书陈涛先生的辞职书，陈涛先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书
职务，辞职后仍将担任公司副总经理。截至本公告披露之日，陈涛先生未持有公
司股份。
   根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
陈涛先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对陈涛先生在担
任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司未聘任新的董事会
秘书之前，公司董事会指定财务总监王兰兰女士代行董事会秘书职责。公司将根
据相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
   王兰兰女士代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：
   电话：0763-3699509
   传真：0763-3699589
   邮箱：haomei-db@haomei-alu.com
   地址：清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号
   特此公告。




                                              广东豪美新材股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 1 月 25 日